Procedimiento de verificación de tarjeta bancaria
De conformidad con la Ley contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (2009), en algunos casos, FXOpen puede solicitar a un cliente que verifique la titularidad de su tarjeta bancaria.
Se deben proporcionar los siguientes documentos para confirmar la titularidad de tu tarjeta bancaria:
- Foto de los documentos de identificación:
· Pasaporte internacional;
o· Tarjeta de identificación nacional (ambos lados);
- Foto de una factura de servicios públicos (o extracto bancario)
El documento debe ser emitido a tu nombre, ser no más de 3 meses de antigüedad y debe mostrar tu dirección residencial completa (código postal, país, ciudad, calle, número de edificio, número de apartamento).
- Foto en color de ambos lados de la tarjeta bancaria
- La parte central del número de la tarjeta en ambos lados debe estar cubierta por cualquier objeto físico (una hoja de papel, pegatina, moneda, etc.), dejando visibles los primeros 6 y los últimos 4 dígitos (por ejemplo, 0000 00XX XXXX 0000).
- El nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y la firma del titular de la tarjeta en el reverso deben ser claramente visibles.
| ¡El código CVC / CVV debe estar cubierto! |
En caso de que una tarjeta bancaria no contenga el nombre del titular de la tarjeta en el anverso, debes proporcionar un extracto bancario para esta tarjeta.
| Por favor, no corta la imagen - los bordes de los documentos deben ser visibles. No se aceptan las fotos editadas con ningún editor. |
Todos los documentos requeridos deben enviarse a Atención al cliente: support@fxopen.com (FXOpen Markets), support@fxopen.co.uk (FXOpen UK), support@fxopen.com.au (FXOpen AU), y support@fxopen.eu (FXOpen EU).
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