Procedimiento de verificación de tarjeta bancaria

Procedimiento de verificación de tarjeta bancaria

De conformidad con la Ley contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (2009), en algunos casos, FXOpen puede solicitar a un cliente que verifique la titularidad de su tarjeta bancaria.

Se deben proporcionar los siguientes documentos para confirmar la titularidad de tu tarjeta bancaria:

  1. Foto de los documentos de identificación:

    · Pasaporte internacional;

    o

    · Tarjeta de identificación nacional (ambos lados);

  2. Foto de una factura de servicios públicos (o extracto bancario)
    El documento debe ser emitido a tu nombre, ser no más de 3 meses de antigüedad y debe mostrar tu dirección residencial completa (código postal, país, ciudad, calle, número de edificio, número de apartamento).
  3. Foto en color de ambos lados de la tarjeta bancaria
  • La parte central del número de la tarjeta en ambos lados debe estar cubierta por cualquier objeto físico (una hoja de papel, pegatina, moneda, etc.), dejando visibles los primeros 6 y los últimos 4 dígitos (por ejemplo, 0000 00XX XXXX 0000).
  • El nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y la firma del titular de la tarjeta en el reverso deben ser claramente visibles.
¡El código CVC / CVV debe estar cubierto!
En caso de que una tarjeta bancaria no contenga el nombre del titular de la tarjeta en el anverso, debes proporcionar un extracto bancario para esta tarjeta.


Por favor, no corta la imagen - los bordes de los documentos deben ser visibles. No se aceptan las fotos editadas con ningún editor.

Todos los documentos requeridos deben enviarse a Atención al cliente: support@fxopen.com (FXOpen Markets),  support@fxopen.co.uk (FXOpen UK), support@fxopen.com.au (FXOpen AU), y support@fxopen.eu (FXOpen EU).

    • Related Articles

    • Procedimiento de verificación de tarjeta bancaria

      De conformidad con la Ley contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (2009), en algunos casos, FXOpen puede solicitar a un cliente que verifique la titularidad de su tarjeta bancaria. Se deben proporcionar los siguientes ...
    • Procedimiento de verificación de la Cuenta principal

      1. ¿Qué es la verificación? La verificación es una confirmación de la identidad del titular del la Cuenta principal. Obtén más información sobre las Niveles de verificación. El estado de verificación actual se muestra en la sección Estado de la ...
    • Procedimiento de verificación

      Cómo verificar la cuenta de FXOpen UK Cómo verificar la cuenta de FXOpen EU Verificación de la Cuenta principal es obligatoria para hacer depósitos a través de cualquier sistema de pago. Los depósitos están disponibles para las cuentas con ...
    • Niveles de verificación de la Cuenta principal

      Verificación de la Cuenta principal es necesaria para confirmar la identidad del titular de la Cuenta principal. Nivel de verificación Procedimiento de verificación Nivel 0 Cuenta no verificada Nivel 1 Verificación por teléfono con SMS o llamada del ...
    • Niveles de verificación de la Cuenta principal

      Verificación de la Cuenta principal es necesaria para confirmar la identidad del titular de la Cuenta principal. Nivel de verificación Procedimiento de verificación Nivel 0 Cuenta no verificada Nivel 1 Verificación por teléfono con SMS o llamada del ...